【BCHC币骗局】从盖网到中天盛祥一剑阁，诈骗传销组织多次换皮

1、人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会证监会《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，虚拟货币本质上是一种未经批准的非法公开融资，涉嫌非法售卖代币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销和其他违法犯罪活动。有关部门将密切关注事态发展，加强与司法部门和地方政府的工作协调，按照现行工作机制严格执法，坚决治理市场乱象。如果发现涉嫌犯罪，将移送司法机关。

代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”并非由货币当局发行，不具有法定补偿、强制等货币属性中天币交易平台，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应在市场作为货币。采用。

2、从七部委联合发布的公告中不难看出，国家严格禁止虚拟货币的发行和流通。这就是为什么如果您被要求永远不要在平台上注明转账原因，您的银行账户将被冻结。

转账将被阻止。如果真的合法，就不会这样了。虚拟货币与数字货币不同。数字货币只能是法币的数字化。

3、比特币、币超等虚拟货币平台也是中国法律不允许的。在中国是违法的，在海外不受监管。它只是口头上声称拥有新加坡金融牌照，但没有任何证据。

4、比特币是海外无担保平台，不具备主张个人隐私权的资格。所谓60岁以上不通过验证，60岁必须通过验证，身份被盗风险很大。

5、比特币不是去中心化的，所有资产都托管在平台上，大额提现有限额，屡屡崩盘，地址错误。

6、Bittop显示的市场行情是人为操纵的虚假行情，不代表市场。一个真实的平台不能只有 3 种货币。常规货币交易不是同一个过程。

7、比拓传销案涉及中天盛香一剑阁，多地发生。比托与一剑阁平台关联，作为一剑阁账户余额的汇兑出口。该组织前身为盖网，已获得多个权威机构的批准

媒体曝光中天币交易平台，相关判决数十起，中天盛祥法人寇楠楠涉网络传销大案，见判决书：（2017）路13兴中560号，本判决书提及的另一案已处理与古天龙（2018猎狐行动在海外被捕）