比特币会成为洗钱工具吗？

由于比特币的所有交易都是公开的，因此确定它必须为交易者的隐私提供保护。没有人可以轻易获得交易者的信息。否则，比特币的拥有者将成为完全开放的财产。的人。

在一般的中心化交易系统中比特币容易卖吗，隐私保护由可信中心提供。所有客户数据和交易信息都存储在中央数据库中。普通人无法轻易获取客户数据。只有信任中心持有每个人的数据。比特币是一种去中心化的产品，其性质决定了所有人都是一样的，没有人可以轻易获取客户信息。

这很容易理解，我们以发行钞票的国家为例。国家发行的第一张纸币取出后，在市场过程中可能会出现多次交易。这些交易经过很多人的手，直接转账，交易不记录。谁持有所有的钞票，不容易追踪。

但对于非常大的纸币，交易相对容易追踪，因为每张纸币都印有独立的编号。万一出现大额纸币（比如银行抢劫），政府有办法查询纸币的流水号，进而追踪纸币是否在市场上流通。这些都是通过调查实现的。

对于网上大额交易，目前基本都是实名制，很多转账需要直接到银行柜台办理，便于追踪。

对于跨境的情况，目前基本上都是海关查的，携带大量现金出境并不容易。

对于比特币来说，每个账户都有自己的私钥，在交易过程中，可以为交易重新生成一个公钥。但是，一般来说，交易者不太可能为每笔交易重新生成一个新的公钥，因此对于大额交易，交易者的公钥和交易金额仍然很有可能被识别出来。

如果公钥所有者的身份得到确认，则可以追踪该人的许多其他交易。但是，目前仍难以确定公钥的拥有者，还需要对其他信息进行追溯。

比特币是虚拟世界中的一种货币，它与现实社会的关系必须有一些载体，比如比特币交易网站，它为比特币提供了与现实社会的关系，从而实现虚拟货币的兑换。成真钱，但它也提供了一种跟踪交易者的方法。只要在比特币交易网站上实行实名交易，并且出入金的名称与比特币交易网站上的一致，那么几乎可以追踪到交易者的所有信息。

这个过程的追踪有点像纸币的追踪。在持续流通的过程中，纸币时而存入银行时而取出，商品在现实中流通。比特币也是如此，它不断流通，有时充值到比特币交易网站，有时又退出比特币交易网站。它在比特币交易网站上的流通量是实名的，可以查询。在比特币软件的流通中，有些匿名，不易被追踪。

那么比特币会成为洗钱工具吗？以下两种情况是否现实？

1、 通过比特币进行的毒品贸易、武器贸易

2、 出逃官员，不要携带黄金出境，而是带上一个只有24K大小的比特币钱包出境

要知道以上两个问题的答案，我们先来讨论一下常用的洗钱方式。现在洗钱的方式已经多样化，包括但不限于以下几种：

1、通过变大变小，开多个账户，逃避国家对大额交易的监管

2、开公司，通过虚假交易高价出售不值钱的东西，把非法收入变成合法收入

3、 买古董贵重物品，等以后有机会卖

从上面我们基本可以看出，比特币发展起来之后，洗钱的方式会多出一种，但这只是众多洗钱方式中的一种。详情如下：

1、 用户可开设多个比特币交易账户，规避比特币交易网站对大额交易的监管

2、 过去你可以通过购买古董（比如猴票）等来隐藏很多资产，但现在你可以通过线下购买比特币来隐藏资产。

但是，比特币的价格总是在波动。例如，比特币今年一直处于持续下跌的状态。以上两种洗钱方式都可能给洗钱者造成严重损失。因此比特币容易卖吗，与现有的洗钱方式相比，比特币并不是一个好的洗钱方式。

对于上面的说法，有些人可能会有疑问，那就是2015年曝光的“丝绸之路”网站。该网站的毒品交易都是通过比特币进行交易，网站上还有猎杀打赏等等等。所有活动都通过比特币进行交易。

当时，业内人士对该网站进行了仔细分析，发现该网站有点开玩笑。例如，由于某人威胁要曝光网站，该网站的创始人提供了杀死该人的奖励，并且某人伪造了已被杀死的人的照片，创始人将比特币转移到了账户中的那个人. 从这些我们可以发现，本网站所谓的非法交易并非比特币，而是该网站具有保密性，只有极少数人知道该网站。对于毒品交易，银行现金转账的过程减少了，安全性似乎提供了一点点。其实这相当于面对面的药品交易，一手交钱，另一手发货。中间没有交易信息，

比特币的发展还有很长的路要走，政府还没有建立完善的监管机制，所以给了这种交易一些机会。就像上面提到的毒品交易一样，最安全的当然是现金交易。然后一些毒贩想扩大自己的财富并交易比特币，认为这比转账或通过快递汇款更安全。毒贩给吸毒者一个公钥地址，然后吸毒者将比特币转入这个地址，然后毒贩发送毒品，认为比特币公钥地址无法追踪查询。他怎么知道毒贩们一去交易网站把比特币兑换成现金，很有可能他的信息已经被泄露了。此外，邮寄毒品很容易被发现。所以从这个方面来说，虽然比特币可能成为洗钱和黑市交易的一种方式，但未必是最好的方式，政府有办法对其进行监管。