南方基金反洗钱宣传系列一：防范虚拟货币炒作风险

近年来，虚拟货币交易炒作不断抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害社会安全。人民的财产安全。 为进一步防范和应对虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行等十部门于9月下发《关于进一步防范和应对虚拟货币交易炒作风险的通知》 2021 年 2 月 24 日。

诸多虚拟货币投资“迷思”，让不少人产生“一夜暴富”的侥幸心理，落入骗子蓄谋已久的骗局。 南方基金提醒投资者：一定要做好风险防范，谨防上当受骗。 下面以投资者举例分析虚拟货币梦想神话的常见套路。

一天，小李被老乡拉进了一个投资交流群。 群里有一位“投资达人”每天准时直播“上课”，受到不少投资人的追捧。 经过三个多月的“学习”洗脑，小李对师父坚信不疑。 一天上课，师傅推荐投资一种虚拟货币。 货币。 一开始获利巨大，几天之内本金翻了一番。 然而，当小李提取现金时，却发现账户被冻结了。 他联系了平台。 客服说：需要交押金才能解冻。 小李4次元转账40万余元，此后平台无法登录，并被投资交流群封杀，损失惨重。

小丽遭遇的其实是一场以投资虚拟货币为名的网络诈骗。 那么究竟什么是虚拟货币呢？ 明确虚拟货币的本质属性及相关商业活动尤为重要。 南方基金再次提醒投资者：

1、虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位。 比特币、以太坊、泰达币等虚拟货币的主要特征是非货币当局发行买了三万泰达币违法吗，采用加密技术和分布式账户或类似技术，以数字形式存在。 供流通使用。

2、与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。 开展法币与虚拟货币兑换业务，虚拟货币间兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等提供信息中介和定价服务。严禁非法买卖代币券、擅自公开发行证券、非法经营期货、非法集资等非法金融活动，依法坚决取缔。 实施相关非法金融活动买了三万泰达币违法吗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务，也属于非法金融活动。 相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知从事虚拟货币相关业务，但仍为其提供营销、支付等服务的法人、非法人组织和自然人及安置、技术支持等，依法追究相关法人责任。 责任。

4、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此造成的损失由其自行承担； 涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，由有关部门依法查处。

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