外国警察如何打击虚拟货币犯罪？

近年来，比特币等虚拟货币在国际上持续流行。

由于采用区块链作为底层技术，由特定算法生成，数量有限，虚拟货币不仅吸引了众多金融投资者的关注和青睐，也让一些不法分子得以利用。

本期重点关注外国警方如何打击虚拟货币犯罪，有效监管虚拟货币交易，在虚拟空间打货币战争。

比特币。

1

印度

严厉打击虚拟货币“传销”骗局

众所周知，庞氏骗局是典型的投资欺诈手段。骗子利用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期回报，以制造利润丰厚的假象，骗取更多投资。

随着虚拟货币的出现，庞氏骗局有了新的转折。今年2月，印度警方透露，他们逮捕了一名在互联网上设立假比特币交易所虚拟货币在国外合法吗，并利用庞氏骗局骗取投资的骗子。

据了解，被捕的骗子名叫Kamal Vishnoy。他看到，比特币在印度金融投资市场备受追捧，而政府对比特币等虚拟货币缺乏有效监管。具有分层密码系统的在线比特币交易平台。后来，Vishnoy 向别人宣传他有机会通过举办会议和活动投资比特币，并提供高达 5% 的每日利率，这吸引了许多一头雾水的业余投资者。Nitin Gupta 就是这样一位不幸的业余投资者。

Gupta透露，她去年刚认识Vishnoy，他给她提供了一些比特币“投资计划”，每日利率从4%到5%不等，并承诺如果她能为这个“计划”找到更多的目标投资者，将获得一个一定比例的佣金。当时，她头脑发热，对这个投资机会深信不疑，开始邀请身边的朋友加入投资。

然而，事情很快就变得可疑了。一开始，Gupta 投资了 103 个比特币，Vishnoy 向她承诺，他会在 30 天内将 200 个比特币还给她，这几乎是回报率的两倍。截至去年 3 月，Vishnoy 告诉投资者他不能每天支付 5%，并提议将其改为 2%，投资者同意了。Vishnoy 还推出了另一个全新的虚拟货币交易平台和产品，并要求投资者投资新的货币。5月，在与投资人最后一次接触后，他断绝一切联系，带着他们的钱彻底消失，让投资人认清了他的真面目。好在法网恢复了，带着钱潜逃的维什诺伊终究还是被警察抓到了。

2

日本

警方与虚拟货币兑换合作

谈到虚拟货币的发展，日本是一个不得不提的国家。

在经历了国内经济长期低迷、创新乏力、人口老龄化严重等发展困难后，近年来，日本努力将虚拟货币经济作为新兴经济增长点大力发展，并力争成为世界第一世界使用虚拟货币作为推广法币的国家，充分承认比特币的合法性和货币属性。

去年4月，日本正式宣布比特币合法化并实施新修订的《资金清算法》，并围绕虚拟货币行业继续推进相关制度建设。然而，随着日本虚拟货币行业的快速发展，虚拟货币领域的网络安全犯罪也开始滋生。

2014 年 2 月，日本当时最大的虚拟货币交易所 Mt.Gox 遭到网络黑客攻击，后台价值 4 亿美元的比特币消失了。该案是当时业内最大的比特币丑闻，并引发了一系列不良影响，包括公司直接破产、CEO被警方逮捕、很多投资者都没有找到比特币。事件始作俑者多年。未挽回的损失。

虚拟货币盗窃事件的发生，以及账户被盗、利用虚拟货币洗钱等网络犯罪案件的频发虚拟货币在国外合法吗，使得日本警方和虚拟货币行业都不得不考虑创新打击虚拟货币的方式。货币犯罪。

今年 1 月，日本 10 家虚拟货币交易所与东京都警察厅就网络犯罪达成了协议，并与警方合作打击虚拟货币网络犯罪。

签约仪式现场。

具体合作内容包括网络犯罪通报、刑事侦查合作、信息共享等防止大规模破坏的措施。

3

欧洲

多管齐下制止虚拟货币犯罪

与日本等虚拟货币产业发达的地区类似，欧洲的虚拟货币犯罪问题也较为严重。

据欧洲刑警组织估计，目前欧洲约有 55 亿美元的犯罪收入以比特币等虚拟货币产生，约占所有犯罪收入的 4%，警方预计这一数字将继续上升。

欧洲刑警组织负责人罗布·温赖特表示，打击虚拟货币犯罪的最大问题是警方难以有效阻止非法虚拟货币资产的转移。尽管打击虚拟货币犯罪难度很大，但欧洲警方也并非束手无策。

欧洲刑警组织总部。

据了解，欧洲刑警组织的网络犯罪中心是专门处理包括虚拟货币犯罪在内的高科技犯罪的机构。该中心整合了来自欧洲各地的警察资源，并提供了一个警察信息中央数据库，例如大量犯罪档案和破案策略，供警察在欧洲国家访问和使用。该中心的网络犯罪分析师 Jarek Jabchak 表示，该中心处理虚拟货币犯罪的人数在过去一年中急剧增加。据贾布切克介绍，该中心拥有庞大的网络信息数据库，可查询涉案利益相关者的IP地址、数字钱包标识符等重要信息，以便警方在调查虚拟货币的过程中获得关键线索和证据。犯罪。,

编译卢崇友文/图

钟嘉欣编辑

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