太原警方破获山西省首例涉案3000万元区块链虚拟货币诈骗案

12月25日消息，近日，太原市公安局迎泽分局成功破获山西省首例区块链虚拟货币网络诈骗案，将网络诈骗团伙72人全部抓获，捣毁犯罪窝点4个，受害人达300多人，分布在全国多个省市，涉案金额超过3000万元。

受害人投资被骗，警用网络诈骗团伙浮出水面

2019年10月29日，太原市公安局迎泽分局接到乔某报案，称其在两个月前被陌生人以推荐股票为名加为微信好友，拉入微信群。 期间，他在一位所谓的老师的指导下，在“云币平台”投入了30万元，仅一天就被强制平仓。 平台客服指导他加大投入挽回损失。 受害人感到受骗，遂向迎泽分局报案。 事后，受害人将立案通知书拍照发送给“云笔平台”客服后，客服要求报警人撤案并退还损失金额11万余元.

得知这一情况后，民警认为“云笔平台”可能是网络电信诈骗犯罪平台，遂成立专案组展开调查。 专案组发现，该平台账户中的6万余元已进入北京某网络科技公司。 “货币交易平台”软件买卖协议。 平台用户未存储虚拟货币比特币，也未按照软件要求接入第三方交易平台，转入平台账户的资金为个人账户。 经查，300多名受害人被平台强制平仓，分布在全国多个省市，涉案金额超过3000万元。

经软件买家“千惠”调查发现，该平台设有基金审核部、直播间、话术部等四部门八组，涉案人员众多. 犯罪嫌疑人张某辉、辛某磊分别掌管直播间、言论部和资金审核部。 至此，一个企业化运作和完整链条的网络诈骗集团浮出水面。

专案组派出2名侦查员赴河南等地开展调查。 经过警方的大量侦查走访，基本确定了嫌疑人的藏身地点。 在当地警方的密切配合下，12月17日，专案组成功抓获涉嫌网络诈骗犯罪嫌疑人72名山西比特币被骗，缴获手机289部、作案电脑80余台。

犯罪团伙引导受害人进入“云币平台”非法侵占受害人资金

经查，2019年6月，犯罪嫌疑人辛某磊、张某辉购买“区块链虚拟货币云币交易平台”，先后组织张某沙、吴茅台等人设立资金审查部、聊天室等引流处大量招募所谓“员工”，利用微信“免费推荐优势股”，跟随“老师”稳赚不赔，以此为诱饵诱骗受害人加好友和加入微信群； 同时，设立直播间，在微信群中，该团伙成员充当所谓的“高级教师”和“普通股民”。山西比特币被骗，打着“区块链虚拟货币交易市场看涨”的旗号，引导受害人进入其搭建的所谓“云币平台”。 在无法进入任何交易平台的情况下，受害人被吸引，按照所谓“师傅”的“吩咐”进行虚假交易。

受害人转入平台账户的资金立即被团伙成员层层转出，然后提取现金，兑换的只是平台显示的号码。 犯罪嫌疑人将虚假杠杆提高30倍以增加受害人所谓“购买的虚拟货币”的风险，并篡改虚拟货币交易图表，直至受害人在平台上显示犯罪嫌疑人已经违法的行为. 藏有钱币换号为“强平”，被害人误认为虚拟货币市场造成损失，进而隐瞒非法占有被害人资金、编造虚拟货币交易及走势的犯罪事实性质，骗取他人财物。

目前，案件正在进一步审理中。